CoinDeskは2024年02月01日に、米国のWSJ(Wall Street Journal/ウォールストリート・ジャーナル)(電子版)が2023年10月に、イスラエルのハマスの人質と犠牲者の家族が、バイナンスで、イラン、シリアを、テロリストの取引処理に関与した疑いで訴えていると報告した。

ハマスが2021年08月から2023年06月までに約US$4,100万を受け取ったと報じたが、この数字はチェイナリシス(Chainalysis)がブログ投稿で「誇張されている」として異議を唱えている。

1000人が死亡し、250人以上が人質に取られた2023年10月7日の攻撃から10日間で、ハマスとの関係が疑われるバイナンスの100以上のアカウントがイスラエル法執行機関の要請により凍結された。

一方、イギリスの経済新聞「FT(Financial Times/フィナンシャル・タイムズ)」は、イギリスの警察は中国での投資詐欺行為からUS$17億8000万相当のBTCを押収したとも伝えている。

ウクライナの開戦時にも起こったが、米国はバイナンスを追放したのが間違いだったかもしれない。

手元にいれば、管理できるが、追放するとネットワーク時代は、どこからででも操作できるが、追跡側は無駄に時間がかる。

おじいちゃんのバイデン政権では、それがわからない。

資金提供は、表舞台に立ちたくない大金持ちと言うことも、簡単にできる。

以前、アフガニスタンで起こっていた。

https://www.coindesk.com/policy/2024/02/01/binance-sued-by-families-of-hamas-victims-hostages/
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.614615/gov.uscourts.nysd.614615.1.0.pdf
https://www.wsj.com/world/middle-east/militants-behind-israel-attack-raised-millions-in-crypto-b9134b7a
https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-war-gaza
https://www.coindesk.com/policy/2023/10/17/israel-freezes-100-binance-accounts-over-suspected-hamas-links-ft/
https://www.ft.com/content/e03a370b-777f-46c2-8576-d1cee731efe2
https://www.coindesk.com/policy/2024/01/31/uk-police-seize-nearly-18b-of-bitcoin-from-investment-fraud-in-china-ft/
https://www.ft.com/content/7aec98dd-6161-4ee9-8e0e-654fc7e0fae3