CoinDeskは2023年11月20日に、ブルームバーグ・ニュース(Bloomberg News)からの情報として、バイナンス・ホールディング・リミテッド(Binance Holding Ltd.)は、DOJ(Department of Justice/米司法省)による複数の犯罪違反の告発を解決するためにUS$40億の支払いを求められるだろうと報告した。

創業者のチャンペン・"CZ"・ザオ(Changpeng "CZ" Zhao)が米国の刑事責任を問われる可能性も残されている。

バイナンスはマネーロンダリング(money laundering)、銀行詐欺(bank fraud)、米国制裁法違反(violating U.S. sanctions laws)で米国当局の長期捜査を受けており、交渉は今後数週間でまとまる可能性があると報じられている。

司法省の広報担当者はCoinDeskへのコメントを拒否した。バイナンスはコメントの要請にすぐに応じなかった。

バイナンスにとって、US$40億は大きくないが、懲役は厳しい。

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/20/us-is-looking-for-over-4b-from-binance-to-end-criminal-case-bloomberg/