今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」

山形県へオンライン配信します。

【研修概要】

１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）

２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例

３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢

４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）