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人々
二十年以上にわたり、ベトナムは人身売買の発生源、目的地、そして経由地となっています。民族的少数派のグループや経済的に不利な状況にある女性や子供たちは、特に脆弱です。ベトナム政府は人身売買との戦いを優先事項と主張していますが、この犯罪と戦うための最低限の国際基準には準拠していません。むしろ、ベトナムは女性、特に未成年の少女を売買する主要な発生源国であり、ベトナムの女性は地域や世界の性産業で重要な役割を担っています。犯罪に関与する者には、地元の募集機関、被害者の家族や知人、そして中国や韓国の「花嫁募集」ブローカーなどの外国人アクターが含まれます。犯罪者はますます専門化し、閉鎖的な県を越える、国際的なネットワークを形成しています。COVID-19パンデミックの勃発以来、人身売買はベトナムで悪化し、不正な活動が検出しにくくなり、ベトナム人が東南アジア全域の詐欺コンパウンドで強制犯罪のために搾取されていると報告されています。

人身密輸もベトナムでは重大な問題であり、特に中国やカンボジアとの国境沿いで顕著です。多くのベトナム市民は、中国、台湾、韓国、日本、ヨーロッパでの経済的機会を求めて密輸業者を利用します。人身密輸のホットスポットであるNghe An県は、年間数百万ドルの送金を受け取っています。しかし、COVID-19パンデミックにより経済的困難が悪化し、妊娠中の女性が中国への国境を越えて密輸ネットワークの助けを借りて渡り、報告によると赤ちゃんを売っているとの報告があります。密輸ネットワークは高度に組織されており、ヨーロッパの確立されたディアスポラコミュニティがベトナムからの人身密輸の鍵となっています。密輸業者はしばしば、検出を困難にするためにソーシャルメディアで主にコミュニケーションを取り、自分たちを求人機関と偽装します。

保護恐喝や恐喝はベトナムでは長年の問題です。他の国々で見られるようなマフィアやカルテルには正式にはなっていませんが、特定の行動や作戦が法執行機関にとって挑戦的です。これらの犯罪活動は、通常、広範な犯罪記録を持つ加害者、および薬物ディーラーや使用者によって組織されます。国の違法な信用市場のデジタル領域への移行は、この市場を特に管理しにくくしており、犯罪者は最先端の技術を使用して犯罪を犯します。多くの場合、犯罪者は特に警察といった国家に組み込まれたアクターによって支援されています。法執行の努力にもかかわらず、多くの被害者は犯罪を非難するために当局と協力することを拒否します。これは部分的には報復を恐れるため、また、この犯罪者グループが取り除かれたとしても、別のグループが現れると信じているためです。

貿易
他国と比べてベトナムの武器取引市場は中程度ですが、特に中国やカンボジアとの国境地帯では、潜在的な発生源、目的地、経由地として機能しています。特にハノイ、ハイフォン、ホーチミン市などの複雑なセキュリティエリアでは、不法な武器製造が増加していると報告されています。この傾向は、ソーシャルメディアや電子商取引を含むサイバースペースの利用が増加していることが一因であり、当局が犯罪を検出し対処することを難しくしています。マフィアスタイルのグループが主にホーチミン市で武器を販売し、外国の買い手、特に中国人やカンボジア人がよく買い手として関与しています。北部と南東部の貧しい農家にとって、武器取引は重要な収入源であると報告されています。

偽造品はベトナムで広範囲にわたる問題であり、特に旧正月期間中は、国内および国際犯罪ネットワークがさまざまな方法で国内外で偽造品を取引しています。ベトナムは中国と共に、世界中の多くの消費財の主要製造国であり、それが偽造品の製造、販売、消費の拡散につながっています。これには高級ブランドも含まれます。広大な国境を持つ県では、偽造品の検査と管理が特に困難であり、数多くの近道や小道が特徴です。電子商取引取引も、市場監視官が加害者を追跡するのを難しくしています。後者は、偽造犯罪に対する一部の制裁が比較的軽いことを考えると、捕まった場合には罰金を受け入れる意思が一般的にあります。

ベトナムは、消費税品の不法取引を防ぐことに大きな課題を抱えています。密輸業者は、小包に品物を隠したり、漁船や貨物船を使用して海路で運ぶなど、さまざまな方法を使用します。密輸されたタバコは、南部のMoc Baiルートを使ってバスで少量ずつ、そして主に夜に乗用車やトラックで運ばれます。当局がこの活動を制御しようと努力しているにもかかわらず、密輸されたタバコは国内市場でますます容易に入手可能になり、競争力のある価格で販売されています。消費税品の密輸は、ホットスポット地域の低い生活水準、運河の入り組んだ地形やタバコ製品の輸送の容易さによって促進されています。この問題はタバコに限らず、アルコール、ビール、ガソリンから電子部品、電話に至るまでの消費税品も密輸されています。

環境
ベトナムは、隣国であるラオスやカンボジアからの違法かつ高リスクの木材の主要なハブとして台頭しており、これは汚職に手を染めた国家に組み込まれたアクターによって可能にされています。国の木材加工産業は密輸された木材輸入に依存しており、これがベトナムの不法な木材市場を世界最大のものの一つに変えています。貴重なローズウッド種もベトナムを通じて密輸され、中国の買い手に供給されています。木材セクターの浄化を目指した新規制にもかかわらず、輸入業者はアジアやアフリカの森林破壊のホットスポットから熱帯硬木の大量輸入を続けています。ベトナムでの違法な木材取引は、違法な国境越えの移動、活動を容易にするための暴力や腐敗、階層的かつネットワーク化された組織など、組織犯罪の特徴を示していますが、ベトナムの刑事司法システムによってそう見なされることはしばしばありません。
ベトナムは違法な野生動物取引においても重要な役割を果たしています。象牙の取引は国内でかなり行われており、COVID-19パンデミックの発生以来さらに増加しています。違法な象牙は小売店やオンラインプラットフォームで見つけることができます。亀、爬虫類、ウシガエル、トラは国内で一般的に密輸される種です。違法な漁業は横行しており、特にナマコや巨大な貝類のような水生種にとって著しい脅威をもたらしています。野生動物の部品の取引の背後にいる主要なアクターはマフィアスタイルのグループですが、当局はこれらのグループのリーダーを逮捕することに成功していません。野生動物の伝統的な市場は、ソーシャルネットワーク、電子商取引サイト、電子金融取引などの新しい取引方法に取って代わられています。
ベトナムはまた、石油、砂、金、ダイヤモンドなどの非再生可能資源の密輸のホットスポットでもあります。民間セクターのアクター、国内の犯罪ネットワーク、地元の漁師、外国のアクターがこれらの活動に関与しています。石油の密輸は、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシアに接する水域で集中しており、外国の船が漁船に偽装したベトナムの船に石油を売っているとされています。ウクライナでの戦争が密輸された石油、ガス、鉱物の急増を引き起こしたと報告されており、エネルギーと鉱物の価格が上昇しています。犯人は、商品の名前や数量を誤って申告する、許可を受けた企業から鉱物を購入してそれを不法に外国に輸出するなど、さまざまな戦術を使用します。

国内のヘロイン取引は世界最大のものではありませんが、ヘロインはベトナム内で主要な薬物市場の一つであり、全国で消費されています。小規模な輸送手段を使用して運ばれることが多く、この取引は農村の国境地帯の州における腐敗した政府および国境職員によって容易にされています。この取引に関与する犯罪アクターには、特に中国や韓国からの国内および越境犯罪ネットワークが含まれ、これらのネットワークは頻繁にベトナムに来て薬物を密輸します。ベトナムはかつて歴史的なケシ栽培国でしたが、現在、国内でのケシ栽培が報告されていることはほとんどまたは全くありません。メタンフェタミンが最も一般的に使用される薬物となった最近の年でも、ヘロインへの需要は高いままです。
ベトナムは合成薬物取引の主要なハブとなっており、当局は東南アジア、ヨーロッパ、北アメリカから違法にベトナムへ輸送される大量の合成薬物を記録しています。これらはベトナムでの消費または第三国への輸送を目的としています。合成薬物取引は成長しており、ほぼ全ての州で地元の需要が増加していると報告されています。ゴールデン・トライアングルで生産されたメタンフェタミンは定期的にベトナム向け、またはベトナムを経由することを目的としており、合成薬物の密輸業者はベトナムの北西部国境、ラオスとの国境沿いで定期的に捕捉されています。薬物密輸業者は、有利な税関手続きや物品、小包、郵便物の電子クリアランスを利用して、合成薬物を密輸します。
コカインは中国、ラオス、カンボジア、ヨーロッパ、西アフリカからベトナムに密輸されます。税関当局は、密輸業者が大量輸入を避け、検出を避けるために小量を好むことで密輸方法が増加していると報告しています。それにもかかわらず、コカインはベトナムで最小の薬物市場です。大麻に関しては、ベトナムはアメリカ、カナダ、イギリス、オランダ、オーストラリア、ラオス、カンボジアなど様々な国からの薬物の目的地です。国内での栽培、保管、取引、および大麻使用も、特にベトナムの若者の間で増加しています。大麻の押収は少なく、密輸は主に陸路または空路で行われます。ベトナムのシンジケートは多くの西洋諸国で屋内大麻栽培に関与しています。犯罪者、中国人および台湾人を含む、はゴールデン・トライアングルから第三国への薬物の密輸のためにベトナムで施設を借りるために国内の加害者と共謀し、ソーシャルメディア、デートアプリ、電子商取引、その他の技術を利用してこの不法な取引を容易にしています。

サイバー犯罪
ベトナムは、さまざまなタイプのハッキング活動を主に含む重要なサイバー犯罪市場を持っています。犯罪グループは以前、深刻な攻撃に必要な高度な技術を欠いていましたが、サービスとしてのソフトウェアの出現により、購入したマルウェアやハッキングツールキットを使用した大規模なサイバー攻撃を行うことが可能になりました。これにより、COVID-19パンデミック中にサイバー犯罪が急増し、コンピュータウイルスによる被害は年間10億米ドル以上にも上ると推定されています。ベトナムの政府機関、通信、航空、エネルギー、医療施設はすべて、データの破壊や窃取を目的としたサイバー攻撃の標的になっています。

金融犯罪 ベトナムは、特に金融詐欺や税逃れといった金融犯罪の急増を経験しており、犯罪者はCOVID-19パンデミックを利用することができました。金融犯罪はしばしばサイバー犯罪と密接に関連しており、詐欺師は電子商取引やソーシャルメディアプラットフォーム、ポンジスキーム、偽のウェブサイトやSMSメッセージを使用してお金や個人データを盗むさまざまな技術を使用します。犯罪者はまた、被害者に自分の口座にお金を預けるよう説得するために国家公務員を装ったり、お金を盗むために銀行情報を使用します。さらに、詐欺を容易にするための個人および企業データの取引も国内で増加しています。税金を避けるために、犯罪者は付加価値税(VAT)の請求書の違法取引や、高級車を含む商品の虚偽申告に関与します。最近、ベトナム全土の法執行機関は、数十億ベトナムドンに相当するVAT請求書を不正に購入していた多数のネットワークを摘発しました。

犯罪アクター
ベトナムにおけるマフィアスタイルのグループは、人身売買、武器取引、薬物取引に関与しており、しばしば正規の企業、特にホスピタリティ業界と並行して運営しています。これらのグループは、帰属できない市場で活動するためにますます洗練された技術を使用し、恐喝に関与していると報告されています。これらのグループからの暴力は一般的に低から中程度ですが、公然と武器を携帯していることで知られています。薬物の大物は北西部の領土をコントロールし、武器取引グループはホーチミン市で活動しています。

ベトナムには、国内外の両方のレベルで犯罪ネットワークが存在します。国内グループには、オンラインギャンブル、詐欺、闇クレジット犯罪、違法な野生動物取引、武器取引、不法な伐採活動などさまざまな活動に従事する緩 loosely 組織された犯罪ネットワークが含まれます。また、ベトナムと外国の犯罪ネットワーク間には、国の安全、安定、社会経済発展に対する重大な脅威をもたらす国際的なつながりもあります。

経済自由化以来、ベトナムは外国の犯罪アクターからの実践的な課題に直面しています。外国人アクターが犯罪市場をどの程度コントロールしているかは不明ですが、人身売買、武器取引、薬物取引、木材取引などさまざまな活動にますます関与していることが知られています。中国人とカンボジア人はこれらの不正市場で最も活発な参加者です。証拠は、中国のアクターがオンラインギャンブル市場で顕著であることを示唆しています。ベトナムの薬物市場や再生不可能資源犯罪市場は、地元と外国のアクター間の相互作用に依存しており、最も重要な貢献者は中国、ラオス、カンボジア、フィリピン、タイ、台湾です。

反腐敗キャンペーンにもかかわらず、腐敗した役人と国家の犯罪市場への関与は、法執行と犯罪予防の努力を妨げ続けています。国家に組み込まれたアクターは、野生動物の密輸、人身密輸、金融犯罪、保護恐喝などの市場に影響を及ぼしています。政府、法執行機関、軍の高官が犯罪ネットワークに参加していることが特定されています。さらに、ベトナムの民間部門のアクターは、木材の不法な密輸、再生不可能資源犯罪、消費税品の不正取引、薬物取引、金融詐欺など、さまざまな不正市場に深く関与しています。彼らはまた、不法な商品や人の密輸および人身売買に関連する労働者の取引と輸送に直接的な役割を果たします。民間部門のアクターが犯罪活動に関与することは、国内の非正規セクターの大きな割合によって煽られており、これらのセクターを組織犯罪グループがどの程度コントロールしているかは異なります。ビジネスが薬物貿易業者によって薬物や麻薬をベトナムに密輸するためのカバーとして使用されたり、合法的な実体証明を販売することでVAT請求書の不法取引を可能にしたりする事例がありました。

リーダーシップとガバナンス
ベトナムの共産党は国内で唯一合法的な党であり、他の政党は秘密裏に活動するか、海外から運営する必要があります。犯罪と腐敗と戦うための努力にもかかわらず、リベート、縁故主義、仲間内の利益供与といった根深い問題が続いています。公衆の不満は高まっており、人権活動家やジャーナリストは政府によってますます脅威と見なされています。ベトナム政府は組織犯罪に対して強硬な姿勢をとっていますが、さまざまな不正市場での国家に組み込まれたアクターの存在は依然として強いままです。特に医療や教育などの特定のセクターで経済犯罪と腐敗が増加しており、法執行機関と反腐敗機関は腐敗関連の犯罪を犯し続けています。反腐敗法執行は非常に選択的であり、政治的なライバル関係に関連しています。ベトナムの情報アクセス法は、政治、防衛、国家安全保障、外交関係、経済、技術に関する情報へのアクセスを制限すると批判されています。
ベトナムは組織犯罪と戦うために多数の二国間および多国間協定に参加しています。また、国際および地域の警察組織のメンバーであり、カンボジア、中国、ハンガリー、ラオス、ミャンマー、ロシア、アメリカ、タイとの間で二国間の薬物対策協力協定に署名しています。ベトナムはいくつかの国連条約とプロトコルを批准していますが、国際司法裁判所の管轄下に入ることに関しては留保しています。ベトナムは法執行と組織犯罪との戦いに関連する幅広い問題に対処するための包括的な法的枠組みを実施しています。この枠組みはかなり完全であると見なされていますが、一部の制限と不備が残り、捜査作業を困難にしています。特に、一部の法律においてハイテク犯罪に関連する規制が存在しないことです。
刑事司法とセキュリティ ベトナムはその刑務所の厳しい条件で国際的な人権基準に満たないとして批判されています。主な問題には、不適切で不衛生な食料、過密状態、清潔な水へのアクセス不足が含まれます。身体的虐待、特に異議申し立て者を沈黙させるために使用される暴力は、刑務所内で公然と行われていることが知られています。近年、死刑判決を受けた人々の数が急速に増加しており、政府機関による恣意的な殺害の申し立てが表面化しています。ベトナムの司法制度は、特に政府に対する脅威を含むケースにおいて、共産党が裁判官に影響を及ぼすために独立性を欠いています。人権擁護者は政府にとってリスクと見なされ、NGO、市民社会アクター、ジャーナリストの弾圧、制限、逮捕が増加しています。近年の薬物使用者に対する非人道的な扱いと不当な拘留は、司法制度の悪化のさらなる証拠を提供しています。
ベトナムの法執行は、政府機関と自治体間の協力不足、予算の低さ、人身売買に関する認識の低さにより、人身売買との戦いを減少させていると見なされています。ベトナムはまた、植物および動物に関連する犯罪や不正な石油取引に関連する規制を施行しないと非難されており、腐敗は野生動物犯罪の予防努力を妨げています。それでも、ベトナムは多様な法執行機関と地域ベースの犯罪防止グループを設立し、サイバー犯罪とセキュリティの努力を一つの部門に統合しています。地元の非政府組織も野生動物犯罪の報告のためのホットラインを設置しており、これが野生動物防止努力に役立っています。
密輸のホットスポットは国内の国境省や空港や海港を持つ主要都市を含む全国に存在します。それにもかかわらず、ベトナムは近年、国境管理能力を強化し、スタッフを増やし、他のグレーターメコン諸国と協力して薬物犯罪と戦っています。ベトナムは、外国企業が提供するインフラ設備とコアネットワーク技術システムに依存することから、サイバー犯罪と戦う上での課題に直面しています。

経済・金融環境
ベトナムにはマネーロンダリングの予防と制御を目指す法的枠組みがありますが、4つの高リスクグループがまだ枠組みに含まれていないため、効果的であるとは見なされていません。これらは、決済仲介者、オンライン貸付、仮想通貨、質屋サービスです。加えて、質屋は変貌を遂げ、不法な信用活動に貢献し、詐欺、窃盗、賭博をさらに容易にしています。ベトナムの法律はあらゆる形態の賭博および賭博の組織を禁止していますが、銀行は依然として賭博およびオンラインベッティングサイトへの資金流入を制御する上で大きな課題に直面しています。ベトナムの主に現金ベースの経済、高い経済成長率、信頼できる規制コントロールの欠如は、マネーロンダリングに非常に弱く、ベトナムは世界で最もマネーロンダリングとテロ資金調達のリスクが高い国の一つと見なされています。

ベトナムのビジネス環境は改善され、より安全で公平な取り扱いと改善された行政手続きが行われていますが、透明性のないビジネス条件、遅い検査活動、混雑した情報技術環境といった課題は、ビジネスにとって主要な障害のままです。犯罪グループは、例えば木材産業において、不法および合法の経済活動に関与していることが知られています。政府は経済を規制し、電子商取引に関連する懸念に取り組もうとしていますが、専門的なソフトウェアやダークウェブの犯罪利用は継続的な課題を提起しています。

市民社会と社会保護
ベトナムにおける人身売買の被害者を保護するメカニズムは、依然として最低限の国際基準に満たないままです。子ども中心の捜査方針の実施や国際的な法執行協力の増加など、いくつかの小さなステップが踏まれています。加えて、政府は人身売買を含むさまざまな犯罪の被害者のための24時間体制のホットラインを運営しています。ホットラインは近年、人身売買に特化した通報の数は減少していますが、通報の総数は増加しています。ベトナムの人身売買の被害者は、旅行費用や避難所、医療支援、心理的支援、法的援助、教育支援、職業訓練などの基本的なニーズへの権利を持っています。しかし、被害者支援を提供する組織は、しばしば人手不足で資金も不足しています。さらに、ベトナムには内部告発者保護プログラムが欠如しており、国の「社会悪」ナラティブは被害者のリハビリテーションと社会への再統合を損なっています。政府関係者が薬物使用者の家族から支払われた料金を「懐に入れる」ことが知られており、薬物依存症患者を強制的に拘留しています。法律は告発問題を認識し具体化していますが、内部告発者保護規制の実施には多くの欠陥が残っています。
ベトナムは組織犯罪を防ぎ、戦うためのさまざまな国内および国際戦略を実施していますが、測定可能な結果は公に利用可能ではありません。また、野生動物取引の予防を改善するためのさまざまなプログラムを実施しており、野生動物保護プログラムを教員や学生の訓練カリキュラムに組み込んでいます。不法な鉱業や鉱物の密輸と戦うための政策や法的文書が整備されており、野生動物の不法取引を報告するためのホットラインを持つ草の根の犯罪防止ネットワークが存在します。ハノイには、独自の地域ベースの犯罪報告イニシアティブもあります。
ベトナムのメディア環境は共産党によって厳しく管理されており、報道の自由に関して世界で最悪の国の一つと見なされています。ベトナムの非国家アクターは、政府が後援する組織から厳しい政府の監視下で運営される「疑似NGO」までさまざまです。その結果、これらの組織は政府の活動を批判することをためらっています。独立して報告された情報の唯一の情報源は、ブロガーや独立したジャーナリストであり、彼らは活動に対して厳しい迫害に直面しています。多くのブロガーやジャーナリストが現在、ベトナムに投獄されており、虐待が一般的です。ベトナムは平和的な活動家を投獄することでアジアで最も悪名高い国の一つであり、近年、「良心の囚人」の数が著しく増加しています。